АО "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
В соответствии со статьей 8 Устава АО «КРЭК» органами АО
«КРЭК» являются:
1) высший орган – общее собрание акционеров (в обществе, все
голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный
акционер);
2) орган управления - Совет директоров;
3) исполнительный орган – Правление;
Иные органы в соответствии с настоящим Уставом Общества.
Высший орган – Общее собрание акционеров АО «КРЭК».
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение
его в новой редакции;
1-1)утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и
дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено
уставом общества;
2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций
общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг
общества, а также их изменение;
3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
простые акции общества;
3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на
акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
4)определение количественного состава и срока полномочий счетной
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количественного состава, срока полномочий совета
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а
также определение размера и условий выплаты вознаграждений и
компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих
обязанностей;
6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит
общества;
7) утверждение годовой финансовой отчетности;
8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за
отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по
простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну
простую акцию общества;
9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям
общества;
9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности
иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров)
иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких
частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от
всех принадлежащих обществу активов;
11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве
общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой
информации в средствах массовой информации;
12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она
не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости
акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии
с настоящим Законом;
13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
14) определение порядка предоставления акционерам информации о
деятельности общества, в том числе определение средства массовой
информации, если такой порядок не определен уставом общества;
15) введение и аннулирование "золотой акции";
15-1) принятие решения об одобрении заключения акционерным
обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом
отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого
составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой
стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о
сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено)
пятьдесят и более процентов;
16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об
Акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной
компетенции общего собрания акционеров.
Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым
отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в
компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества,
если иное не предусмотрено законодательными актами Республики
Казахстан.
Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных
органов общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности
общества, если иное не определено уставом.
Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определяется в
соответствии с Законом РК «Об Акционерных обществах».
Орган управления - Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к
исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества и
стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний
акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных
акций, способе и цене их размещения (реализации);
4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других
ценных бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности
общества;
5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг
общества, а также принятие решений об их выпуске;
7) определение количественного состава, срока полномочий
исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица,
единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также
досрочное прекращение их полномочий;
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и
премирования руководителя (лица, единолично осуществляющего функции
исполнительного органа);
9) определение количественного состава, срока полномочий службы
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также
досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы
службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и
премирования работников службы внутреннего аудита;
9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного
секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение
размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного
секретаря;
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости
имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося
предметом крупной сделки;
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным
органом в целях организации деятельности общества), в том числе
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения
аукционов и подписки ценных бумаг общества;
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и
представительств общества и утверждение положений о них;
13) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и
более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других
юридических лиц;
13-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к
компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица,
десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале)
которого принадлежит обществу;
14) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять
и более процентов размера его собственного капитала;
15) определение информации об обществе или его деятельности,
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом
тайну;
16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в
совершении которых обществом имеется заинтересованность;
17) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об
Акционерных обществах» и (или) уставом общества, не относящиеся к
исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Исполнительный орган – Правление.
Руководство всей текущей деятельностью Общества осуществляется
исполнительным органом – Правлением (коллегиальный орган),
возглавляемым Председателем.
Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности
общества, не отнесенным настоящим Законом, иными законодательными
актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других
органов и должностных лиц общества.
Правление исполнять решения единственного акционера и Совета
директоров. Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в
рамках решений, принятых единственным акционером и Советом
директоров.
Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть
подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и
содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним
с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому
вопросу.
Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе
другому члену Правления, не допускается.
Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и
совета директоров.
Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной
Правлением с нарушением установленных обществом ограничений, если
докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких
ограничениях.
Членами Правления могут быть акционеры и работники общества, не
являющиеся его акционерами.
Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия
совета директоров.
Председатель Правления Общества не вправе занимать должность
руководителя исполнительного органа либо лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического
лица.
Функции, права и обязанности члена исполнительного органа
определяются Уставом и законодательными актами Республики Казахстан, а
также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с обществом.
Трудовой договор от имени общества с Председателем Правления
подписывается председателем совета директоров или лицом,
уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.
Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается
Председателем Правления.
Полномочия Председателя Правления.
Председатель Правления:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров;
2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с
третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления общества в его
отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества
(за исключением случаев установленных законодательством Республики
Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников
общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным
расписанием общества, определяет размеры премий работников, входящих в
состав Правления и работников общества, за исключением работников
службы внутреннего аудита общества;
5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на
одного из членов Правления;
6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и
ответственности между членами Правления;
7) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и
решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета
директоров.
Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля,
управления рисками, исполнения документов в области корпоративного
управления и консультирование в целях совершенствования
деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.